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“杀猪盘”诈骗升级!从线上骗到线下,骗财又骗色

近日,广州越秀警方深入开展“净网2020”专项行动,经过缜密侦查,在河北廊坊警方的协助下,打掉一个“杀猪盘”诈骗团伙,抓获嫌疑人员31名。


今年3月,越秀警方接到事主小美(化名)的报警,称其被人诈骗145万元。经了解,2018年9月,小美在网上结识一名叫“宁静致远”的网友,经过一段时间的网聊,小美对这名网友产生了好感。“宁静致远”称自己是某集团的数据分析师,可以帮她投资赚钱,为了证明自己能力,还发送了他帮人赚钱的截图。


在取得小美的信任后,小美在“宁静致远”的指导下,把自己的银行卡、身份证等信息拍照发给对方,然后下载了一款手机APP,在上面开户进行投资买卖操作,在开始投资了20万元后,她发现很快就赚了3100美元,于是在2019年1月初又陆续追加了80万投资。十几天后,小美发现账号里资金变为零,“宁静致远”称受到“黑天鹅”事件影响,导致资金全部亏损,并称愿意承担责任,还会把小美的全部资金补给她。


过了一段时间,小美发现对方并没有遵守承诺,2019年4月,为了追回损失,小美到北京找到“宁静致远”,但见面后并没有拿回投资的100万,反而在对方的花言巧语下,一起相处了几天。之后一段时间,“宁静致远”以各种借口向小美借钱,每次从数千到几万不等,就这样,小美陆续向对方提供的账号转账共计45万元。直到2020年2月,小美发现无法联系上“宁静致远”,才发觉被骗。


接到报警后,越秀警方立即成立由刑警、网警和派出所组成的专案组展开侦查。专案组通过智慧新警务发现关某、冯某和闵某3人有重大作案嫌疑。经过进一步研判侦查,确定3名嫌疑人藏匿在河北省大厂县郊区一装饰公司内。


4月14日,在廊坊警方的大力协助下,抓获关某等3名犯罪嫌疑人,并控制公司内其他28名嫌疑人员,现场发现大量手机、电脑、解码器、诈骗“剧本”和账本等涉案物品。


专案组和当地警方迅速组织警力讯问嫌疑人,固定相关证据,摸清了该团伙的架构。经查,该诈骗团伙以装饰公司掩人耳目实施“杀猪盘”诈骗,分层管理,按照诈骗金额分级提成。下设多个小组,每个组长带2-3名成员,成员在各大交友网站和社交平台寻找目标,广泛添加好友,以“婚恋交友”为名义骗取事主信任,进而诱骗事主在其控制的“投资平台”进行“投资”,待事主大笔资金投入后便将事主账号资金转走。


调查还发现,该团伙作案手法有区别于以往的“杀猪盘”诈骗,作案手段从网上延伸到网下,除了骗财,还涉嫌骗色。该团伙挑选形象较好的成员充当“形象代言人”,统一使用他们的照片搭讪事主,当需要与事主见面时,“形象代言人”会把自己包装成善良、健康、积极且富有的形象,打感情牌骗取事主好感,然后再不断编造各种理由向事主借钱,最后将事主拉黑断绝联系。


据关某(男,23岁)交代,冯某(男,40岁)和闵某(男,32岁)是其手下成员,3人共同参与了对小美的诈骗,其中闵某负责使用“宁静致远”的网名与小美聊天,冯某负责与小美见面。


目前,越秀警方已依法将犯罪嫌疑人关某等3人刑事拘留,其余28名嫌疑人由当地公安机关依法处理,案件仍在进一步侦办中。


越秀警方提醒,网上交友需谨慎,凡是交友过程中让你网上投资、网上兼职刷信誉、博彩的,都是诈骗。

广州日报全媒体记者 李栋 通讯员 施桂鸿 李彦勇 梁荣忠广州日报全媒体编辑 李凤荷

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