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  • thovu60

盗窃损失索赔的审计流程(纽约州)



在您为猪屠宰骗局(一种混合关系-投资欺诈)报税并申请盗窃损失扣除后,请准备好接受美国联邦和州审计的 IRS 审计。以下是对一名受害者在纽约州进行审计的经历的叙述。请注意,每个州都有自己的审核流程,但下面的经验是为了让您了解流程以及如何准备。


免责声明:这篇文章只是个人的叙述权宜之计,不应被视为税务建议。请咨询税务律师或税务专业人士。



问题:您能否介绍一下您的案例的背景?


我的骗局涉及 MT5 上的外汇。我的骗子操纵了 MT5 界面来显示假数据和假余额,这两者似乎都是真实的。当我试图取款时,我发现这是一个骗局,他们让我支付所有这些费用。



问题:您是如何申报 2020 年税款的损失的?


一家注册会计师事务所帮助我缴纳了 2020 年的税款。他们根据表格 4684 B 和 C 部分(填写了两个部分)提交了我的损失。 B 部分第 1 部分为“伤亡或盗窃收益或损失”,C 部分为“庞氏投资计划的盗窃损失扣除”。



问题:纽约州在审计您的税收时要求提供哪些文件?


首先,您会收到一封邮件通知您 IRS 将审核您的税款。请小心 IRS 诈骗。国税局不会打电话给你;他们会先通过邮件通知您。然后需要填写、扫描并上传到纽约州税务网站的表格。该表格将询问您为什么不缴税以及对骗局的简要描述。除了表格之外,我还发送了受害者专家的 FBI 文件,其中说明了我损失了多少。在我在线提交表格后,大约 2-3 周后,我接到了纽约州审计员的电话,要求提供证据来支持我的损失索赔。我发送了以下物品来支持我的盗窃损失索赔:

  1. 银行电汇确认

  2. 公司注册文件(就我而言,我的骗子在英国和香港注册了他们的公司)

  3. 显示您在虚假交易网站上的姓名、账户编号、经纪公司、账户余额的屏幕截图

  4. 来自诈骗者的短信屏幕截图,向您展示如何进行交易

  5. 经纪网站的IP地址

  6. 券商网站截图

  7. 客服聊天记录(骗子)告诉你汇款到哪里

纽约州审计员告诉我不要对我发送给他们的大量证据发疯。



问:你对审计师说了什么?你是如何提出你的案子的?


我提到有一个投资骗局,我进入这个是为了利润。但是,网站不让我取款。我保持简短。



问题:审核过程多长时间?


审核过程对我来说大约是 1-2 个月。然后在审计之后,大约一个月后我拿到了钱。



问题:您将如何提交 2021 年税款的结转扣除额?


我使用的会计师事务所将再次帮助我处理 2021 年的税款。他们将在同一部分中将其提交到 2020 年结转的盗窃损失。美国国税局有大约 3 年的时间来审核我的联邦退税情况。


即使上面的受害者不需要警察报告来处理他的案件,我们还是建议您准备好所有的警察、FBI、SEC 等报告,以备其他审计人员要求时准备好。


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