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美國 - 被詐騙後要做的事


舉報 - 提供盡可能多的文檔,無需等待完整的文檔


向您的銀行報告 - 應該是最簡單的步驟;銀行將發出您的資金的追踪/退款請求,如果您電匯,這將特別有幫助


向您的加密貨幣交易所報告 - 不同的加密貨幣交易所如何處理欺詐索賠可能會有很大差異,但您儘自己的一份力量。在加密貨幣法規的狂野西部,儘自己的一份力量是件好事,這樣如果將來發現您的交易所疏忽,您就會受到保護。


報告列入黑名單的錢包地址 - 用於比特幣地址的谷歌比特幣濫用數據庫,以及用於以太坊和 USDT 地址的 https://info.etherscan.com/report-address/ 屠豬詐騙者只是喜歡 USDT)。這將使騙子的生活更加艱難。


收集並記錄所有內容 -(其中和網站的)屏幕截圖、聊天記錄、交易 ID、電匯收據。假豬屠宰網站通常每 3-4 個月更換一次。有時,虛假網站甚至說它正在接受調查,所以為了安全起見,他們會要求您刪除記錄。


向您當地的警察報告 - 最痛苦的部分,但您必須為官方目的而經歷的事情。發生在你身上的事情是一種犯罪,可能能夠對此採取行動的官員必須了解它。

你可能認為當地警察沒用,但如果每個受害者都有這種感覺而不報告,那麼沒有人會採取行動。您可能會發現您所在地區還有其他受害者。


生官應該是專業人士,但我聽說有些警察是驢。就我個人而言,我會選擇親自或通過電話向當地警方報告,而不僅僅是在線報告,以正確了解騙局的詳細信息並確保聽取您的報告。在線報告可能會將您歸入錯誤的類別(信用卡欺詐?支票欺詐?網上購物欺詐?)。通常沒有加密欺詐的盒子,即使這樣也不能完全捕捉到這種騙局的本質。


我發現你必須向警方解釋,這不僅僅是不負責任或失敗的投資,或者朋友的壞建議。創建虛假網站的唯一目的是欺騙人們,您在“帳戶”的網站屏幕上看到的任何利潤都不是真實的,您已經輸了錢,所以不要等待虛假網站改變主意關於提款,您的在線“朋友”不是您的朋友。不是律師,但當被困惑的警察問到要提出什麼指控或犯罪時,我建議使用“重大盜竊/盜竊”這個詞。


中國或香港警方可能對/殺豬盤騙局了解得更多,但除非你向那裡匯款或明確知道騙子在那裡,否則你不在他們的管轄範圍內,不會幫助你。


  • 向聯邦/國家欺詐報告中心報告 - 美國的 FBI ic3[.]gov,加拿大的 RCMP 反欺詐中心,我不確定其他國家/地區。 向您所在國家的金融監管機構/當局和消費者保護機構報告,例如BBB、FTC、消費者金融保護局、FINRA、CFTC、州檢察長等。但是,如果您沒有投訴目標,這在很大程度上是無用的,而且該虛假網站肯定是虛構的,在任何地方都不存在紙。 向社交媒體網站和約會應用程序報告您發現騙子的行為——這是最無用的做法,但也加劇了要求這些科技公司加大投資並負責清理網站的呼聲。 向您的朋友和家人報告——或者不報告。我不知道你和他們的關係,真的很尷尬(不,不,這不是你的錯)。但是你可能會從朋友那裡發現其他人也被這個騙過! 如果您的總存款少於 10,000 美元,您或許可以這樣做:說服您的騙子在您完全信任它之前要測試提款。說如果成功,你會放更多,甚至邀請你的有錢朋友。順利做到這一點,發揮你的性格。

可能的恢復選項 (一些有爭議的,沒有違法,沒有保證)。如果您的個人*損失低於 50,000 美元,遺憾的是,這仍然太小,無法使以下努力具有成本效益。您最多可以完成上述所有操作並繼續前進。 *但是,如果您發現其他人被同一個虛假的中國豬屠宰網站騙了,那麼您的總損失可能使以下內容變得值得......:


使用區塊鏈瀏覽器找出您的加密貨幣的去向。我個人喜歡 BTC 的 oxt[.]me 和 bitinfocharts[.]com,以及 USDT 和 ETH 的 ethplorer[.]com 和 wanchain explorer,因為它們有時會標記錢包地址是否與加密貨幣交易所相關聯。但是現在它們並不那麼有效,因為犯罪分子經常移動他們的戰利品來混淆他們的踪跡。在許多情況下,您必須聘請區塊鏈取證公司/專家來做到這一點。發誓即使沒有預付費用也可以破解你的密碼的人;他們是騙子。合法的人確實會在帶有應急(成功)費用的每小時保留模式上收取預付費用。他們的網站應該很舊(>4 年,檢查 whoisdomain 查找),他們的工作仍然需要與執法部門或法院合作。這是他們所能做的,只是幫助收集證據並將其提交給執法部門或法院。


一旦你發現你的加密貨幣是否最終進入了交易所,請立即聯繫詐騙者使用的交易所,並很好地要求退款。他們可能不會並要求提供屏幕截圖證據,因此請務必遵守。他們可能仍然不會,尤其是騙子喜歡使用的臭名昭著的交易所(他們很清楚什麼是 shazhupan)。但是,如果後來發現他們即使在提供他們自己要求的證據時也絕對沒有做,他們可能要為促進/從洗錢中獲利而承擔責任。


如果您的加密貨幣追踪者和私人調查員發現了可能的目標,您現在可以提起訴訟或向金融監管機構和消費者保護機構提出投訴——如果您能找到的話。 所有這些實際上都可以由專門處理這些案件的全球律師事務所為您完成,但費用昂貴;你應該貨比三家。


有爭議且有風險:有合法的詐騙追回公司,但他們的行為更像是顧問。他們追踪你的錢去了哪裡,並追查參與騙局每一步的金融機構。追求什麼意思?他們將幫助起草信件並與金融機構和金融監管機構協商,您應該得到一些救濟。從技術上講,您可以自己完成所有這些工作,但他們只是擁有更多經驗,知道正確的論點,並知道金融機構處於哪種監管制度之下。是的,他們還要求預付費用和成功費用,但這都是可以協商的。在您深入研究他們的身份並知道他們受誰監管之前,請不要註冊。同樣,他們的網站應該很舊。做盡職調查。

人們可以認為警察或政府可以“免費”為您做所有這些,但嚴格來說,他們只會在公共利益和危害國家的犯罪問題上這樣做。這將需要數年和數百萬的被騙錢。否則,警察只會告訴您提起私人民事訴訟。正義是昂貴的。這就是為什麼你作為公眾成員應該舉報


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