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2021 年的非法加密貨幣:佔全球加密貨幣總量的最低百分比……或報告保持平穩?

上週,Chainalysis 的年度 Cryptocrime 報告預覽了 2021 年的加密貨幣犯罪趨勢。最大的收穫是,非法交易量在 2021 年佔全球加密貨幣活動的份額處於歷史最低點,儘管犯罪收入處於歷史最高水平,140億美元. 雖然歷史最低的部分可能是真的,但公眾肯定不會有這種感覺,尤其是對於那些因使用新媒體的騙子而失去畢生積蓄的受害者。一個更憤世嫉俗的解釋是,報導沒有趕上並保持平穩,和/或犯罪分子在洗錢方面變得更好。


在不了解 Chainalysis 的方法論的情況下,我們認為 Chainalysis 會自然而然地在他們的數據中加重商業黑客、地毯拉扯、勒索軟件和公然盜竊,因為這些犯罪往往更加公開,附帶的污名較少。然而,加密貨幣本身混淆了針對個人犯罪受害者的傳統執法報告渠道。美國許多警察部門的錄取表格不接受加密貨幣犯罪的詳細信息。大多數其他國家也是如此,他們的警察根本不接受或調查加密貨幣犯罪。在國家層面,即使是 FBI IC3 表格也無法報告加密貨幣地址和 TXID(交易 ID 或交易哈希)。向比特幣濫用數據庫和 Etherscan 等開放數據庫報告仍然需要一些知識。我們偶爾會遇到因自願或無知而幾個月沒有報告的受害者。許多人不知道 TXID 是什麼,甚至不知道如何使用電子表格提交給調查人員。最後,交易所本身並不能幫助受害者報告如何或報告什麼,受害者有責任從他們的交易所收集犯罪的技術細節。如果您被鎖定,則很難做到:


(這些平台的交易記錄還是不容易找到的。)



因此,很可能有更多的人通過加密貨幣賠錢,而不是那些願意或可以報告的人。這可以解釋 Chainaysis 發現的非法加密貨幣佔全球總交易量的百分比處於歷史最低點,而公眾認為加密貨幣比以往任何時候都更容易成為騙子的溫床。如果將大型機構投資者的交易量考慮在內(即不計算在內),我們有興趣知道百分比是多少。自 2020 年以來,許多大型加密鯨魚加入了加密池派對。

關係投資欺詐造成的損失並非微不足道。與我們有關聯的犯罪受害者個人損失的金額從數十萬美元到超過 100 萬美元不等,最高可達 250 萬美元。在我們對 400 多名關係投資網絡犯罪受害者的調查中,主要涉及加密貨幣,

75% 的人損失了他們報告的淨資產的一半以上 Chainalysis 可能已經確定了一些涉及我們追踪的關係欺詐的最大錢包,但在我們自己的受害者人數和錢包追踪中,僅來自這個單一計劃的犯罪收益就已經達到數億美元。 Chainalysis 在這份報告中確實承認,他們後來修改了對 2020 年非法加密貨幣活動的估計,幾乎是最初估計的兩倍,因此我們將關注他們和官方政府統計數據的後續報告。


交流的客戶服務提示:

  1. 当客户报告被骗时,请立即向您亲爱的客户提供钱包地址和 TXID,可能以表格形式提供。无论如何,加密调查员和你总是将受害者推向其的执法机构总是会要求提供 TXID。受害者已经很难在许多平台上找到他们的 TXID,不像找到“购买”加密按钮那么直观。

  2. 当客户报告被骗时,默认情况下立即将其他客户使用的钱包地址列入黑名单,直到进一步调查,即先阻止,稍后询问。向公共数据库报告。

  3. 当客户报告被骗时,出于礼貌,提供一些基本的追踪(一个或两个级别),例如银行如何至少尝试追踪和召回欺诈交易的电汇,无论是授权还是未经授权,然后将结果告知受害者。你可能认为它在区块链上都是开放的,但实际上,有趣的是,你的许多客户并不理解这一点。

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