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詐騙公司集團:TPG / PNC / ETH MINING SCAM

已更新:2022年3月26日




受害者被要求轉移到用於洗錢的各種當地銀行賬戶。員工包括台灣人、馬來西亞人,越南和中國公民。詐騙者使用 +65, +60、+852 聯繫號碼或 +886


進一步的調查結果證實,主長級人員主要是負責“切割”,即執行情感勒索的人。這些監管者會通過抵押任何汽車/房屋來說服受害者接受貸款,以“幫助”騙子。詐騙者被告知在接下來的幾個月裡,在 Coffee meet Bagel 應用程序上針對 30 至 43 歲的新加坡人,他們的任務是勒索受害者拍攝裸照以備後用。


TPG(又名Capital One)的商標作案手法是:新加坡人、澳大利亞人、台灣人、馬來西亞人、印度尼西亞人、美國28-40歲女性;從花車購買鮮花和熊作為禮物(從新加坡運送給被認為可能為他們帶來高收入或銷售配額的受害者);操縱受害者拍攝裸照,然後威脅將這些照片分發給他們的家人和朋友和/或社交媒體平台以進行勒索;詐騙者隨後會將這些色情網站上的裸照和受害者的數據出售給其他詐騙公司以獲取額外利潤。


幸運的是,我們設法挽救了幾名處於欺詐早期階段的受害者。我們想提醒公眾,在與我們聯繫之前,請提交警方報告並致電您的銀行凍結所涉及的銀行賬戶。


員工被訓練否認他們是騙子,並且會否認對他們的所有指控。相反,他們會讓你相信他們也是受害者。


有傳言稱,公司使用電棒擊打員工


為了博得受害者的同情,我們從TPG員工那裡發現了以下詭計。請注意不要參與任何這些活動和/或相信他們告訴你的一個詞:-

要求個人貸款20萬,讓他們回家(但我們發現他們沒有回去,他們的動機是要騙你更多的錢;


  • 要求你注入 2000 美元來幫助他們度過這一天,否則他們會被毆打;

  • 說服您為他們購買本地 SIM 卡,然後幫助他們註冊 WhatsApp 帳戶

  • 說服你向他們介紹30-36歲左右的富豪朋友,並承諾小額佣金;

  • 說服您在 Coffee meet begal 上註冊帳戶並為他們添加好友;

  • 說服你在 IG 上添加朋友,使用男性資料“推銷”護膚品或女性調查

  • 錢騾 - 會說服你為他們轉賬 USDT 或為他們開立銀行賬戶


鑑於他們利潤豐厚的業務和逃避當局的跟踪,我們注意到他們的網站通常不存在超過 2 週。他們將關閉舊網站並不斷更換新網站。


如果您是閱讀本文的受害者或潛在受害者,請在聯繫我們之前聯繫您的銀行凍結他們的賬戶。

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