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MetaTrader 存在外彙和加密欺詐?



2021 年,殺豬盤詐騙(關係投資欺詐)已使 24,000 名美國人損失超過 10 億美元。這些騙局最初是在 MetaTrader 4 上使用假外匯平台在線開始的。那些非常成功的騙子也轉移到了它的繼任者 MetaTrader 5,在這個平台上交易的受害者大約占我們所知道的所有受害者的一半。 MetaTrader 4 和 5 都是騙子首選的外彙和金屬(黃金、白銀等)交易平台,現在是加密貨幣期貨。 BTC/USD 是一個有做多和做空的真實市場,但由於其波動性,大多數持牌經紀人不參與其交易。有了槓桿但沒有足夠的準備金,投資者可能會很快破產。
出於幾個原因,向欺詐性加密投資的普遍轉變已經發生。首先是加密貨幣的普及。其次,詐騙者不再需要為受害者開立銀行賬戶來電匯資金,這可能會將空殼公司列為受益人


真實標籤與白標許可證

使用 MetaTrader 有兩種類型的標籤。真正的標籤許可證是直接從 MetaTrader 平台的製造商 MetaQuotes 購買的。另一方面,可以從真正的標籤持有人處購買白標。當騙子從直接獲得 MetaQuotes 許可的真實標籤持有者那裡購買使用 MetaTrader 的許可時,就會出現獲得白標許可的騙子。請注意,MetaQuotes 每月向白標持有者收取許可、支持和維護費用。但是,除了檢查註冊公司是否擁有 ,MetaQuotes 幾乎沒有規則或政策來阻止其許可證持有者(真實或白標)使用第三方插件軟件,例如 Virtual Dealer Plug-in(更多下文) .

除了要求白標申請人是註冊公司外,MetaQuotes 基本上沒有進行盡職調查。然而,任何人都可以支付 100 美元在世界任何地方註冊公司。您甚至不需要真實地址來註冊公司,而是租用虛擬地址。一旦公司註冊,基本上是空殼公司,該信息就可以用來開設銀行賬戶,空殼公司被列為受益人。有了註冊公司和真實的銀行賬戶,騙子就可以購買白標許可證。他們每月直接向真正的標籤許可證持有者支付許可、支持和維護費用,並通過擴展 MetaQuotes 支付(最初為 5,500 美元,然後每個被許可人每月支付 3000 美元以上)。




是什麼讓 MetaTrader 成為在線投資詐騙者的首選平台?


詐騙者隱藏在 MetaTrader 品牌背後,為他們自己的假經紀商平台提供合法性。詐騙者只需要一個訪問 MetaTrader 的許可證,這樣他們就可以使用虛擬交易商插件或其他允許他們延遲實時市場價格、操縱這些市場價格並模擬賬戶餘額、利潤或損失的工具。一切看起來和感覺都是真實的,但這都是虛構的。受害者沒有意識到的是,一旦他們將資金發送到假經紀人的銀行或加密貨幣錢包,資金就會直接進入詐騙者的口袋,並沒有其他用途。詐騙者假裝引導受害者買入/賣出/多頭/空頭的所有交易,都不是真實的市場數據或真實的資金。

MetaQuotes 聲稱自己是一家軟件公司,無需盡職調查根除和防止在其平台上發生詐騙。他們通常會配合執法請求,但他們只會將請求傳遞給真正的標籤持有者,他們並不總是合作。有時我們發現真正的標籤持有者本身就是騙子!在整個過程中,受害者無法向使用 MetaTrader 的 MetaQuotes 欺詐經紀人報告。


虛擬經銷商插件

Virtual Dealer Plug-in 是為 MetaTrader 設計的第三方軟件。它唯一明顯的目的實際上是操縱實際市場價格,延遲信號,甚至偽造賬戶利潤、損失和賬戶餘額。交易結束後,詐騙者甚至可以返回 MetaTrader 中的圖表並更改價格。如果受害者試圖返回並將真實市場數據與 MetaTrader 圖表進行比較,它們將始終匹配。這是因為圖表、圖表、燭台、價格等在 MetaTrader 內部使用虛擬交易商進行了事後更改。詐騙者甚至可能會告訴受害者查看他們的 MetaTrader 賬戶報表並將其與真實市場數據進行比較,這使得收集證據變得困難。
查看更多關於虛擬交易者的信息: https://www.fxtradetools.com/forex-virtual-dealer-plugin.html


如何操作 MetaTrader:




提取稅費和其他技巧

騙子甚至可能會要求他們的獵物先開一個模擬賬戶來“練習”。當受害者提取資金時,他們被告知要繳稅。許多可能只是第一次開設經紀人賬戶的受害者沒有意識到只有政府可以收稅,而不是經紀人。此外,受害者可以被告知在他們的賬戶中檢測到可疑/洗錢活動,因此必須支付費用。詐騙者會不斷要求受害者付款並付款,許多受害者甚至被迫貸款。最後,詐騙者只會阻止受害者並走開。

結論

隨著詐騙者轉向加密投資,MetaQuotes 正試圖通過現在允許在 MetaTrader 上進行加密交易來保留來自白標許可證的利潤豐厚的收入流。 MetaTrader 沒有任何規則,這不僅有助於維持 MetaQuotes 從欺詐性經紀人那裡獲得的收入,而且還為加密貨幣領域的不良行為者打開了大門。


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