用於欺騙您的監管漏洞和失誤

殺豬盤騙子可以變得如此狡猾,他們真的利用監管和合規盲點來表現出合法和欺騙受害者。



NFA 豁免商品池交易者狀態

根據 CFTC 的規定,美國的所有衍生品業務都必須在美國國家期貨協會 (NFA) 註冊。基本上,美國的衍生品經紀商需要 NFA 註冊。但是,NFA 也發布豁免,甚至為其提供 NFA 編號。因此,詐騙經紀人申請豁免,然後在他們的欺詐網站上貼上 NFA 號碼。
























然後,關係詐騙者或虛假客戶服務甚至可以鼓勵受害者在 NFA 網站上查找他們並蒐索他們的號碼!它會在那裡!這使得詐騙經紀人好像真的在 NFA 註冊並受到 NFA 的監督。這非常令人困惑,很難區分詐騙經紀人和真正的經紀人。


更新:如果實體不是成員,儘管擁有 NFA ID(用於豁免),NFA 似乎現在已經發出警告



誤導性的 FINTRAC 註冊

在加拿大,詐騙公司使用 FINTRAC 註冊來顯得合法。但是,FINTRAC 是加拿大的反洗錢機構,負責監管西聯匯款等匯款機構,對投資的監督為零。大多數人直到為時已晚才知道這一點。


至少,在將公司註冊信息放到政府網站上之前,是否需要進行更多的盡職調查?

丟失的是 FINTRAC 網站的某處是一個鈍的警告:“向 FINTRAC 註冊並不表示 FINTRAC 認可或許可該企業。它僅表明該企業已滿足註冊的法律要求。”


JYJ Trader 是一家騙局公司,GASO 認識許多豬屠宰騙局的受害者。



在州總檢察長辦公室註冊

詐騙公司通過基本的州營業執照在美國註冊數百家空殼公司,以向受害者表明他們是在美國註冊的真實企業,或為洗錢而開設銀行賬戶。難道州總檢察長辦公室不能進行更多的盡職調查,讓註冊人,尤其是投資公司或匯款機構,出示在 NFA 的註冊證明和/或在 CFTC(商品期貨交易委員會)進行的某種類型的安全檢查嗎?



用於交易的金融軟件不受監管

MetaTrader 軟件詐騙者的開發商 MetaQuotes 經常引導受害者使用,它允許任何擁有基本 MetaTrader 許可證的人也可以使用虛擬經銷商插件。 Virtual Dealer 插件是一個第 3 方軟件,允許操縱交易圖表、信號、賬戶餘額等,包括將真實市場信號延遲長達一小時。 MetaQuotes 知道這一點,但沒有採取任何措施來阻止它。因此,任何人都可以獲得基本的 MetaTrader 許可證來竊取美國公民。在此處查看更多信息: MetaTrader has Forex and Crypto Fraud.


MetaTrader 5,同樣在 Apple Store


在允許來自任何國家的任何經紀人允許美國人在 MetaTrader 上交易之前,MetaQuotes 是否必須獲得 NFA 或 CFTC 的註冊或批准?例如,經紀人必須向美國公民展示客戶合同,讓 NFA 或 CFTC 授權每份合同,然後才能註冊使用 MT 與該經紀人進行交易。在這一點上,我們認為 MetaTrader 4 或 5 上的欺詐損失至少應該是十億美元,如果不是超過的話。這包括非加密豬屠宰騙局。 MetaQuotes 可以追究責任嗎?



洗錢車手

殺豬盤騙子甚至為受害者設立美國銀行賬戶以電匯資金,據稱是直接從他們那裡存錢和/或購買加密貨幣。這一直是騙局投資網站提供的另一種選擇,尤其是在2022年之前。所以他們在美國註冊了空殼公司,或者在大學招收中國留學生,在美國銀行、大通銀行尤其是華美銀行開設銀行賬戶,其中有幾個這樣的騾子有數百個這樣的帳戶。


對於自稱是貿易公司的銀行業務賬戶,銀行是否沒有盡職調查與 NFA 或 CFTC 核實?為什麼持學生簽證的美國大學生可以開這麼多銀行賬戶?銀行怎麼能不看到 18 到 22 歲的孩子開設一個賬戶,賬戶流過數百萬美元,然後幾個月後關閉呢?銀行員工要么愚蠢,要么對正在發生的事情視而不見



加密貨幣有助於全球化詐騙

最後,由於加密貨幣生活在一個幾乎不受監管的虛擬空間中,詐騙者可以在將他們偷來的加密貨幣轉換為法定貨幣時,從世界上幾乎任何地方(如泰國或柬埔寨)的銀行提取數百萬美元,而無需蘇格蘭人。



由 Forex Peace Army 的 The_Punisher 供稿

******

如果您認為我們的工作有任何價值,請考慮分享和支持我們的非營利組織,因為我們 GASO 都是志願者,在我們自己的時間和一角錢上運行所有這些。幫助我們在未來帶來更多好的報導。

334 次查看