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緬甸一個蓬勃發展的中國網絡犯罪產業小鎮

轉載自《全球中國人地圖》, by PLATO CHENG



TL;DR: 亞泰新城是第一個聲稱與“一帶一路”倡議(BRI)有關但被中國政府公開否認的已知項目,它是全球化的華語犯罪網絡如何利用“一帶一路”品牌在中國從事非法活動的一個例子。全球南方的地緣政治“黑點”。由在緬甸軍隊 (Tatmadaw) 主持下運作的克倫軍閥 Saw Chit Thu 和持有柬埔寨護照的中國逃犯佘志江共同開發,旨在將前者的總部設在克倫 (Tatmadaw) 的 Shwe Kokko 村(也被稱為“Kayin”)的緬甸,變成了一個“智慧新城”,表面上是為了迎合 IT 行業的發展,但實際上是在線賭博/欺詐運營商的避風港。



項目

亞泰新城項目利用分散的主權 在緬甸邊境地區,當地軍閥的武裝自治,泰國的現代連通性,以及“一帶一路”品牌為華語網絡犯罪分子打造“矽谷”的模糊性,大概是指用於促進境內交易的區塊鏈技術。城市。 Shwe Kokko 村附近的地區曾經是克倫民族解放軍 (KNLA) 的據點。在克倫族內部分裂之後,緬甸軍隊(Tatmadaw)於 1995 年在當地一名前 KNLA 官員 Saw Chit Thu 的幫助下接管了該地區。作為對他服務的獎勵,Saw Chit Thu 被允許不受干擾地管理該地區並控制與泰國的邊界。由於早期的人口大多流離失所到泰國 Moei 河對面的難民營,該地區由 Saw Chit Thu 的人民、他們的隨行人員、他估計的 6,000 名士兵以及從他們那裡購買土地的人定居。隨後建立了一個名為 Shwe Kokko 的新村莊。


自世紀之交以來,東南亞的武裝組織和各國政府都試圖進入價值數十億美元的中國在線賭博市場。從 2010 年代初開始, 自世紀之交以來,東南亞的武裝組織和各國政府都試圖進入價值數十億美元的中國在線賭博市場。從 2010 年代初開始, 該市場一直由柬埔寨和菲律賓的在線運營商主導。Saw Chit Thu 在項目中的主要合作夥伴,Tang Kriang Kai,也被稱為 She Lunkai, She Zhijiang,或者 Dylan Jiang, 他是前中華人民共和國 (PRC) 公民,他在菲律賓的在線賭博業務中發了財,然後在獲得批准後重新成為“海外華人” 柬埔寨公民根據 2017 年 1 月的一項皇家法令。 佘之江並沒有保持低調,而是開展了一場壯觀的公關 (PR) 活動 自從他出現在Shwe Kokko,將自己塑造成一個成功的、愛國的華僑商界成員,並將他的項目塑造成“一帶一路”的重要組成部分。


其中,2019年7月,亞泰與政府頂級智庫中國國際經濟交流中心所屬公司簽署合作協議,借後者參與中緬經濟走廊規劃,暗示瑞國柯的聯繫在北京的倡議下。佘志江還與其他香港和中國人合作推進該項目,包括中國公民馬東麗和李峰,中國亞泰智匯發展(北京)公司的股東,以及鐘寶嘉,一位“海外華人企業家”,曾任中國人民政治協商會議海南委員會(CPPCC)委員,並參與將投資者引入賭場區。


到 2010 年代後期,柬埔寨和菲律賓都受到來自中國政府的越來越大的壓力,要求控制在線賭博/欺詐行業的過度行為。為了生存,該行業,尤其是其欺詐性較高的部分,需要一個高度可及且中國當局影響最小的地方。 Shwe Kokko 完全符合要求。這是一個私人領地,由 Saw Chit Thu 的邊防部隊 (BGF) 管理,該部隊名義上隸屬於緬軍,但實際上是他的私人軍隊。這意味著,雖然技術上在緬甸主權之下,該地區不在緬甸政府的有效控制範圍內,邊境沒有緬甸移民或海關管制,緬甸官員在未提前通知 BGF 的情況下被禁止進入該地區。此外,該地點可以通過泰國的電網、電信網絡、道路和機場進入更廣闊的世界,同時在物理上和法律上被一條河流隔開。


該市的主要賣點之一最初是與總部位於新加坡的 BCB Innovation Pte Ltd 公司的關係,該公司開發了一個名為 Fincy 的應用程序,以及一個用於記錄 Shwe Kokko 的所有交易的區塊鏈。 Fincy 應用程序於 2020 年上線,未經緬甸政府任何批准,用於促進賭博交易和向 Shwe Kokko 轉賬。2020年8月此事曝光後,BCB宣布Fincy正式退出該項目。


亞泰稱,該項目的投資將達到150億美元,儘管其獲得緬甸投資委員會(MIC)批准建造的59棟別墅僅耗資2500萬美元。到目前為止,已經進行的建設估計耗資約 5 億美元。


泰國與緬甸隔開的莫伊河。(CC):@arcibald Flickr.com.


項目影響

  • 就業和勞工權利:亞台新城的常駐華語在線賭博/欺詐運營商為具有基本中文和計算機知識的人提供按當地標準計算的高薪工作。然而,這些職位都有嚴格的規則和嚴格的控制。據中國媒體財新(英文轉載)的調查,該項目吸引了來自緬甸和泰國以及中國大陸的講中文的工人。這些工人的工資超過 900 美元/月,並提供免費住宿。但是,如果他們想在不到六個月的時間內辭職,他們需要向雇主支付賠償金,並且在緬甸、泰國或中國法律下都沒有法律追索權。

  • 武裝衝突:在媒體日益關注的情況下,緬甸政府已對亞泰新城項目展開調查。這不可避免地擾亂了 Saw Chit Thu 的自治,並導致了武裝部隊和 BGF 之間的衝突。據報導,2021 年 1 月,Saw Chit Thu 和他的士兵受到緬軍的壓力,即將辭去他們在緬軍分配的職位。如果這成為現實,將進一步加劇該地區緊張的安全局勢,並有可能引發更活躍的衝突。

  • 治理:在 2021 年 2 月政變之前,緬軍正在調查至少三名高級官員,他們接受 BGF 的賄賂,對亞泰新城項目視而不見。政變之後,緬軍停止了對該項目的所有壓力。 5 月,據報導,Tatmadaw 和 BGF 正在討論重新啟動該項目作為合資企業。

亞泰新城的建設始於 2017 年初,在線賭博/欺詐運營商自 2017 年底開始進駐。 2018 年,泰國湄索歷史悠久的援助工作者社區開始注意到越來越多的中國人——說話和看著該地區的人,變得可疑。最初的英文媒體報導錯誤地將涉案公司認定為吉林亞泰集團,這是一家中國地方政府控股的公司,該公司與該項目的實際公司亞泰共享名稱的英文拼寫,這只會加劇人們懷疑它是一家中國國家的計劃。有影響力的評論員也轉發了錯誤信息。例如,清邁的資深記者和緬甸的長期觀察家 Bertil Lintner 聲稱亞泰項目是中國政府為“一帶一路”建設“前哨”的戰略,暗指“區域情報分析員”。這種說法隨後被美國國會採納,在 2019 年參議院撥款法案中,它聲稱中國正試圖用“320,000 名漢族”定居者殖民“克倫領土”,並撥款數百萬美元來對抗中國的在該地區的影響力,並指示“[美國國際開發署]……支持凱倫和泰國活動家提高透明度……圍繞這個項目。”該條款最終從最終撥款法案中刪除。


為了看起來更合法,亞泰國際控股在當地註冊的子公司“緬甸亞泰國際控股集團”向緬甸投資委員會(MIC)申請了建造“59座豪華別墅”的項目許可。該公司隨後利用該許可聲稱他們是“緬甸歷史上唯一一家獲得 MIC 認證的中國公司”。他們還將他們的項目作為所謂的“中緬泰經濟走廊”的重要節點進行營銷,這是該公司發明的概念,但聽起來類似於“一帶一路”倡議下中國國家主導的跨境經濟走廊。


克倫州政府聲稱已於 2019 年初命令亞泰停止超出 MIC 批准範圍的建設,而 Saw Chit Thu 於 2019 年 8 月表示工程已停止。緬甸聯邦政府於 2020 年 6 月宣布,它已成立一個法庭來調查 Shwe Kokko 的“違規行為”。在 2020 年 7 月與敏昂萊大將就此事進行溝通後,中國駐仰光大使館於 8 月發表官方聲明,對緬甸的調查表示支持,並表示 Shwe Kokko 項目是“第三國投資”和“哈”。 [d] 與“一帶一路”倡議無關。 8 月下旬,在微信上,亞泰否認有任何不當行為,並指責他們的一些租戶“可能”在他們不知情的情況下經營非法業務。該公司還重申了其為“一帶一路”倡議服務的努力。 10 月,據報導,緬軍正在調查至少三名與 Shwe Kokko 項目有關的高級官員。


12 月,有關 BGF 和武裝部隊之間發生衝突的故事出現了。 2021 年 1 月,武裝部隊向 Saw Chit Thu 施壓,要求他從 BGF 辭職,而他的士兵威脅要與他一起辭職,緊張局勢在 2021 年 1 月加劇。 2021 年 2 月 1 日緬軍發生軍事政變後,Saw Chit Thu 宣布他的部隊不會選邊站。從那時起,局勢發生了重大變化,武裝部隊和 KNLA 陷入了激烈的衝突。儘管 KNLA 為反軍政府示威者提供了保護,但 BGF 正在為緬軍鎮壓以及針對 KNLA 的行動提供支持。 5 月,緬甸邊境報導稱,BGF 對緬軍的忠誠得到了回報,其在泰國邊境的賭場和非法貿易大門已重新開放。也有傳言稱,Shwe Kokko 項目將恢復為與緬軍的合資企業。根據緬甸邊境引述的一名 BGF 成員的說法:“在政變之前,軍方不允許我們繼續 Shwe Kokko 項目,但現在我們聽說他們將允許我們作為與緬軍的合資企業恢復它.他們還將停止全國民主聯盟政府發起的調查。


該項目只是一系列在建項目中的一個例子,這些項目由模糊的中國商業網絡驅動,通常涉及在中國大陸(或澳門/香港)出生並在東南亞國家獲得公民身份的個人。雖然它受到了最多的媒體關注,但在克倫州還有幾個重大項目。據美國和平研究所 (USIP) 報導,所有人都利用與軍事或武裝團體的聯繫,違反當地賭博法,並訴諸不受監管的數字支付和貨幣平台,眾所周知,這些平台是非法金融的重要工具。流量和洗錢。根據中國公安部的數據,每年至少有 1 萬億元人民幣(1455 億美元)的資金流出中國進入賭博領域,加劇了國家的經濟和金融安全風險。因此,預計這些項目將在整個 2021 年繼續成為頭條新聞。


路上的 Pa-Oh 婦女(緬甸,2013 年) Credit (CC): Paul Arps, on Flickr.com.


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