
越南當局成功破獲了一個涉及超過13,000名受害者的重大跨國詐騙集團,該集團詐騙金額高達近1萬億越南盾(約4,000萬美元)。此次行動中,26歲的主謀范氏玄莊(Phạm Thị Huyền Trang)在農曆新年(Tet)期間與數十名共犯一同被捕。
木牌 – 跨國犯罪活動熱點
木牌省位於柬埔寨東南部,與越南接壤。該省的巴韋(木牌)市是進入越南的重要邊境城市,擁有多家賭場和商業設施。然而,由於靠近邊境的地理位置,木牌也成為非法活動的重點地區,包括人口販運和網絡詐騙集團的聚集地。
近年來,在 Svay Rieng 省運營的詐騙組織利用其地理優勢,針對越南公民實施精心設計的在線詐騙方案。該地區的非法活動引起了全球關注,特別是涉及強迫勞動和詐騙中心的案件。
高風險的跨國行動
詐騙集團主要在木牌省運營,由范氏玄莊與一些未具名的中國合夥人協同操作。范氏玄莊精通中文,負責訓練詐騙團隊、編寫詐騙腳本,並指導成員假冒越南的警察和政府官員。
詐騙者利用虛假的身份盜用、法律問題或學校註冊問題恐嚇受害者,誘導他們安裝偽裝成政府平台的惡意應用程式。這些應用程式允許詐騙者遠程訪問受害者的設備,並通過指紋或面部識別功能進行銀行賬戶盜竊。
詐騙的三層結構
當局發現該詐騙網絡設有三個層級的操作系統,每個層級都旨在最大化欺騙和財務剝削:
初步接觸: 詐騙者冒充警察或政府官員,通知受害者虛假的法律問題。
應用程式安裝: 受害者被誘導下載應用程式,這些應用程式秘密地讓詐騙者控制其智能手機。
財務盜竊: 詐騙者利用遠程訪問發起交易,欺騙受害者無意中批准付款。